虚拟币交易犯罪新态势

近年来，虚拟币交易市场异常火热，然而其中却潜藏着诸多犯罪隐患。从今年七月到十一月，王某福因在欧易平台上从事虚拟币交易，协助诈骗团伙转移了超过38万元的诈骗资金，已被相关部门查处。这些资金借助虚拟币在全球范围内流动，交易过程隐蔽，查处难度大。随着虚拟币交易市场的不断扩张，类似犯罪案件的数量或许会进一步增加。

新型洗钱方式兴起

现在，新型的地下钱庄开始涌现，许多不法分子利用它们进行洗钱。比如，周某就将销售赃物所得通过USTD虚拟币转移给了境外的诈骗团伙。走私、贪污贿赂、金融犯罪等，通过跨国转移资产进行洗钱的情况较为常见。这些非法资金通过虚拟币交易，使得资金看起来更加“合法”，同时也增加了监管和打击的难度。

司法解释明确犯罪情形

8月19日，最高人民法院和最高人民检察院召开了一场新闻发布会，宣布将增强对涉及虚拟货币等洗钱违法行为的打击力度。在发布的司法解释中，详细列出了七种“以其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益来源和性质”的情况，其中包括通过虚拟资产交易和金融资产兑换来洗钱。这些规定为依法惩处此类犯罪提供了法律依据，增强了执法人员的信心，使他们更有勇气与违法行为抗争。

构成洗钱罪的判定

康德智库的专家罗春雷律师提到，一旦虚拟货币交易被用作掩盖、隐藏犯罪所得及其来源和性质，便构成了洗钱罪。这种行为涵盖了将非法所得转换为虚拟货币，再进一步转换为其他资产，以此来规避法律的追查。以王某福为例，他明知道这笔资金是诈骗所得，却仍然进行交易，其行为已经违反了法律。由此可以看出，我们不能因为追求利益而忽略了交易可能带来的法律风险。

司法明确的重要意义

将“虚拟资产”交易视为洗钱手段之一，在司法领域具有深远影响。此举为执法部门提供了针对虚拟资产洗钱的有效打击依据。它有助于更精准地跟踪和监管虚拟资产的国际流动，促进跨国监管协作，共同构建打击跨境洗钱犯罪的全球合力。同时，也让更多人认识到参与虚拟币交易可能涉及的犯罪活动的严重性。

犯罪带来的危害及警示

虚拟货币跨境洗钱行为使得涉案财产难以追回，这对受害者的追索权造成了严重损害。许多诈骗受害者原本已经遭受了巨大的经济损失，而资产难以追回的情况无疑加剧了他们的痛苦。此外，这类犯罪往往涉及巨额资金，对经济秩序的稳定产生了不良影响。因此，在参与虚拟币交易时，公众必须警惕资金来源的合法性，并坚守法律和道德的底线。

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